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PNB诈骗:Nirav Modi反对Ed的逃亡罪犯辩护

时间:2022-03-14 15:13:06 来源:

钻石贸易商Nirav Modi,一位在多亿亿克PNB诈骗,星期一向逃诉宣布了逃亡经济犯罪者(Feoa)宣布了“逃亡经济罪犯”之前提出了一个申请。Modi在预防洗钱法案(PMLA)法官法官Azmi法院之前提交了10份申请,但他的主要论点是,执法局“S(ED)投诉尚未根据法律提交,因此法院不得被视为有效。

Modi认为,根据FEOA,董事或任何其他官员的投诉可能由董事副主任“授权”副主任等级提交。

但是,在本案例中,Modi“S的应用争辩说,ED”S的辩护是由一个C Mahesh Chandra Reddy签署的,声称成为副主任,但后者尚未根据该法案提交任何授权文件。

该申请进一步提到,当逃犯经济罪犯条例生效时,提交了投诉,随后被废除,因为Feoa于2018年7月25日通过议会通过。

因此,本案件中的诉讼程序也在新法案下,申请表示,补充说,旨在在该条例的基础上开始的行动无法继续运作。

因此,该申请称,投诉不可以其现状,并责任被驳回。

据据称欺骗旁遮普国家银行超过13,400亿卢比,据据称,CBI正在调查Nirav Modi和他的叔叔Choksi。

据报道,骗局于2011年开始于今年1月被检测到,之后PNB官员向探针机构报告。


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