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Mehul Choksi的物业是洗钱资产,PMLA管理局说

时间:2022-03-14 15:13:04 来源:

指定的PMLA权限召开,由执法董事会(ED)的名义,由执法董事会(ED)附加的41亿卢比的特性是洗钱资产,并命令他们的依恋应继续。

中央探针机构在孟买暂时附加了15个单位和17个办公室,这是一家位于加尔各答的商场,一家位于加尔各答的一家四英亩的农厂,位于阿尔巴拉施,纳哈拉施特(Maharashtra)的Nashik,Nagpur等地点的231英亩的土地,今年2月在预防洗钱法案(PMLA)下,与毗邻普通国家银行(PNB)的孟买分支机构约有20亿美元的涉嫌欺诈。

“考虑原始投诉中的材料(由ED)..我发现临时附加的不动产都参与了洗钱。

因此,我确认了属性的附件......并命令上述附件应在调查期间继续,这是一个不超过九十天的时间或与法院之前的PMLA下的任何违规的诉讼程序的关系,并成为最终的诉讼程序没收的订单是由特别法院通过,“PMLA审判权威的会员(法律)发出的最近发行的订单,Zushar V Shah,最近的订单说。

权威是一种准司法机构,裁决了ed的资产附件。

官方消息人士称,艾德现在将迁至扣押这些物业,并在这些地点举办其占据。

中央探测机构已发布临时令,以便将这些资产归入其作为其刑事探讨的一部分,他的Gitanjali Gems Limited及其公司及其员工在预防洗钱法案(PMLA)下。

随附的资产包括海德拉巴的一个170英亩的公园,Ranga Reddy区价值超过500亿卢比。

Maharashtra首都的Borivali(东)地区的四个单位和Santacruz(东部)的九柱塔的九人也已作为行动的一部分附加。

“据据估计,栗芯缉获的资产的总价值估计超过1,210亿卢比”。

Choksi和Designer Diamond Jewelly商人Nirav Modi和其他人正在通过ED和其他探测机构在今年初期降温后,在PNB的投诉之后,他们据称欺骗了国有化银行的曲调为12,000卢比千万卢比,据称参与少数银行的员工

CBI和ED已经注册了两个灭火,每个杉木探测案例。在刑事案件归于他们之前,Choksi和Modi都离开了该国。

他们否认了任何不法行为。

Choksi目前,基于Antigua和印度的加勒比国家寻求他从该国的引渡。

ED是联盟财政部下的中央探针机构,正在调查据称欺骗的银行资金,随后被被告用犯罪所得犯罪,以创造非法资产和黑钱。


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