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申请审裁秩序要求解除冻结Mallya的选择资产

时间:2021-09-16 17:14:03 来源:

执法局(ED)今天表示将呼吁最近的一个PMLA法庭的命令,要求原子能机构释放其与多克拉卢比银行贷款欺诈探测有关的“小枚蓄能”的资产金额。翠鸟航空公司及其启动子Vijay Mallya。

据报道,在预防洗钱法案(PMLA)根据“预防洗钱法案”(PMLA)提出的案件,据报道,孟加拉堡翠堡的翠鸟塔(PINFisher Towers)举行了据称,他们将“没有联系起来”。 。

该机构负责在该国执行严格的PMLA的执行情况,表示资产在进行“适当的核查”后,他们以美国姓名有限公司(UBHL)的名义登记。

“在依附前的调查期间,UBHL表示,在孟加拉堡翠鸟塔的公寓方面,没有销售契约,也没有在房地产书记官长中登记。

“因此,所有具有UBHL和相应的属性背心,暂时附加了相同的以及裁决权限(PMLA),经过证据后,已确认临时附件,”ED在一份声明中表示。

它补充说,由Mallya漂浮的UBHL是“企业担保人”,是“企业担保人”,即遭到私人航空公司,与他人一起被据称“在各种借口下汲取贷款金额到海外地点”,因此资产被覆盖附件订单。

“该物业的账面价值约为60亿卢比,与ED附加/缉获的财产的总价值相比,这是非常微米的,在这种情况下,汇总为12,500亿卢比的曲调,”它说。

该声明补充说,中央探针机构“正在向司法监测高等法院的上诉法庭的命令提出上诉”。

与CBI一起探讨了涉嫌银行欺诈的案件约为9,000亿卢比和引渡过程,以将Mallya带回印度目前正在伦敦进行。


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