Ed抓住Posh Mumbai资产价值超过32亿卢比的FEMA探测器
该执法局(ED)周六表示,它已扣押了两个价值超过32亿卢比的奖金,与外汇违反孟买妇女的违法案案件有关,据称在国外持有未公开的资产。
联邦探测机构已向外汇管理法(FEMA)颁发外汇管理法案(FEMA)第37A条的命令,该探测机构为Dutmanand Tulesidas Patel的女儿而对Jaya Patel表示。
它说,两个位于孟买的Peddar Road的两个不动产资产,占据了32.38亿卢比的价值,已被扣押为“在印度的非法收购物业的相当值”,它说。
该机构表示,FEMA探测揭示了孟买的Jaya Patel在美国和英国这样的国外中的“非法分配”属性。
“搜索是在Jaya Patel的住宅和办公室和她的副学会上进行的,这导致扣押关于非法收购未公开的外国资产的罪名文件,”ED在一份声明中说。
它说,Jaya Patel与英属维尔京群岛的公司,象牙国际特性有限公司有关
“她是伦敦切尔西堤防的公寓的有益所有人,纽约中央公园的15,25,000名和另一个人估价,价值为25,60,000美元,”埃德说。
“两国资产都是通过象牙国际物业有限公司收购的,发现该公司抵押了所列房地产物业,以获得贷款和Jaya Patel在抵押贷款申请表中签署的共同借款人,”该机构指称。
帕塔尔未能解释收购这些物业的资金来源,资金“以获取这些海外房产被违反FEMA的部分非法转让,”它说。
ED补充说,在印度以外的非法转移资金的违法转移有关的调查正在进行中。郑重声明:文章仅代表原作者观点,不代表本站立场;如有侵权、违规,可直接反馈本站,我们将会作修改或删除处理。
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