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临时临终附着Nathella Sampath Jewelry的属性价值328亿卢比

时间:2022-03-11 12:13:08 来源:

2009年六期的执法局(ED)表示,它暂时附加了37家不动产,价值约为328亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿千万克,其推动者 - 兼任董事和其他人。

在与银行贷款欺诈有关的情况下,在预防2002年(PMLA)下,该物业隶属。

在这里发表的声明中,ED表示,它在印度国家银行(SBI)于4月份向中央调查(CBI)提出的第一个信息报告(CBI)提出的第一个信息报告(SBI)对珠宝公司投诉了。

该公司从事珍贵和半宝石制成的金/银珠宝,银制品和珠宝销售。

SBI据称,Nathella Sampath Jewelry的启动子一直是歪曲和伪造其账目书和财务报表的书籍,以便利用贷方的信贷设施,以清晰的刑事和侵权者欺骗和欺骗贷方。

根据德申谕,Nathella Sampath Jewelry和其他被告的启动子导致2018年2月1日至2018年2月1日到银行联盟的错误亏损。

在调查期间,有人注意到,截至2017年3月31日,向银行报告的股票约为495亿卢比。

但是,根据所进行的法医审计,2017年3月31日的实际股票只能约为31亿卢比。同样,2016 - 17年报告的销售额为1,517亿卢比,因为根据法医审计的实际销售额约为157亿卢比,而埃德说。

购买的情况类似,案件在1,591亿卢比中报告,与Rs 61千万卢比的实际P次数。

艾德说,调查通过家庭公司揭示了公司启动子,并信任路由并分层犯罪所得款项,因此已被发现沉迷于洗钱的罪行。


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