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欧盟将沙特阿拉伯添加到肮脏的黑名单,Upsets英国

时间:2021-11-16 08:13:06 来源:

由于恐怖主义融资和Moneylaulding的恐怖主义融资的恐怖主义控制,AnbrackListof国家的Auceuropean委员会,巴拿马,尼日利亚和其他司法管辖区被视为造成威胁。

该举动是在几个丑闻Ateubanks之后onmoneylaulding的镇静的一部分,但已被维勒斯州的批评,包括与上市国家的经济关系,而不是与上市国家的经济关系。

作者说,它表示令rawipress代理商发布的声明中的决定,补充说:“Saudiarabia”的责任梳理Moneylaumering和恐怖主义的融资是一个战略优先之情“。

巴拿马表示,应该从清单中删除,因为它最近通过了更强大的规则反对moneylaulding。

尽管从名单中排除利雅得,但委员会决定列出王国,在1月份确认路透社报告。

除了声誉损害,纳入名单使财务关系与伊苏共复合。BLOC银行将不得不对涉及上市司法管辖区的实体进行额外支票。

该列表现在包括23个司法管辖区,从16起。委员会表示,它增加了“反汇流和反击恐怖主义融资制度的战略缺陷”的司法管辖区。

列表的其他新人是利比亚,博茨瓦纳,加纳,萨摩亚,巴哈马和美国萨摩亚,美国维尔京群岛,波多黎各和关岛的美国四大领土。

其他上市国家是阿富汗,朝鲜,埃塞俄比亚,伊朗,伊拉克,巴基斯坦,斯里兰卡,叙利亚,特立尼达和多巴哥,突尼斯和也门。

搬出了波斯尼亚,圭亚那,老挝,乌干达和瓦努阿图。

对业务不利?

28岁的国家现在有一个月,可以扩展到两个,以支持列表。他们可以通过合格的大多数人拒绝它。关于拟议该名单的Vera Jourva告诉新闻发布会,她确信的国家不会阻止它。

她说这是迫切的行动,因为“在银行业的野火等风险蔓延”。

但仍然存在担忧。该名单在星期三表示将留下欧森3月29日留下的人可能会“混淆企业”,因为它来自其财务行动特遣部队(FITF)编制的较小上市,这是全球标准制定者反钱包。

FATF列表包括12个司法管辖区 - 全部在Theeublacklist-但不包括UnrudomesAudiarabia,巴拿马和美国领土。FATF将在下周更新其列表。

伦敦在过去的几天里,伦敦已经推动了抗风主义者,并且在闭门会议上敦促排斥武士斯岛,Eusources告诉路透社。

富含石油王国是来自于乌兰的商品和武器的主要进口国,几家英国银行在该国开展业务。根据公共数据,苏格兰皇家银行是营业局营业局营业局最大的营业胜地银行,大约有150万美元(1.69亿美元)。

汇丰Iseurope在利雅得最成功的银行。根据公共数据发布的Unifereules,它于2015年在2015年预订了450亿欧元的利润,但披露没有营业额,没有员工在那里。

英国财政部发言人表示,“英国将继续与委员会继续合作,以确保生效的清单为企业提供了确定性,并在应对非法融资时尽可能有效。”

缺少“洗衣机”

用于使用ToBlacklistcountries的标准包括对秘密和恐怖主义融资的薄弱制裁,与ICOUON的合作不足,缺乏公司和信托的有益所有者的透明度。

其中五个列出的国家已包含在税收避孕岛的划分中。他们是萨摩亚,特立尼达和多巴哥以及美国萨摩亚,关岛和美国维尔京群岛的三个美国领土。

批评者表示,该清单缺少包括若干国家,涉及Inmoney洗礼的丑闻。

“一些最大的金钱洗手间仍然缺失。其中包括俄罗斯,伦敦市及其离岸领土以及阿塞拜疆,“格林律师Sven Giegold表示,他坐在欧洲经济议会特别委员会上。

Jourova表示,委员会将继续监测其他司法管辖区尚未上市。将密切监测的国家是美国和俄罗斯。


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