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国际刑警组织向Nirav Modi的兄弟发出红角通知

时间:2022-04-18 11:13:04 来源:

国际刑警组织发布了一个红角通知(RCN)对反对逃亡者迪士坦Nirav Modi的兄弟Nehal Neepak Modi,比利时国家,在13,500亿卢比的国家银行欺诈案中。

据国际刑警组织称,RCN遭到尼海修改,根据洗钱的指控发出。根据执法局(ED)的请求,已向尼哈莫德颁发的RCN探讨了对Nirav Modi的洗钱案件,他目前在伦敦监狱中提出,他的姐妹Purvi Modi和他的Geetanjali叔叔Choksi群体洗钱指控。

ED要求Interpol在帮助Nirav Modi Launder Bank资金中发出RCN的作用。ED探测发现,Nehal Modi故意帮助他的兄弟隐瞒所谓的金钱和摧毁证据。

ED已在2017年2月提交的CBI FIR的基础上注册了洗钱的案例。在PNB所谓的PNB据称后,埃德和中央调查局正在调查Nirav Modi和Choksi,其中他们欺骗了一些银行雇员的劳动力为13,500亿卢比的银行。

Nirav Modi和Choksi也面临着逃亡的经济罪犯法案的指控。两者都在2018年1月出现的欺诈详情之前逃离了印度。


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